VERIFICADOR DE LISTAS RESTRICTIVAS

Una búsqueda.
Evidencia trazable.

Consulta personas y empresas contra fuentes oficiales versionadas y evalúa exposición PEP con criterios GAFI/OCDE. Conserva el resultado, el informe y la cadena de auditoría.

Ingresar o crear cuenta →Comprar tokens1 demostración gratuita · paquetes seleccionables de 100 y 1,000 tokens
01

Identifica

Persona o empresa, alias y datos adicionales permitidos.

02

Contrasta

Fuentes, fecha de corte, versión y factores de coincidencia visibles.

03

Documenta

Informe verificable, historial por usuario y evidencia de entrega.